Mednarodne trgovinske goljufije so odgovorne za krajo velikih količin denarja od podjetij in posameznikov, vendar prevaranti, ki so odgovorni za takšne goljufije, redno iščejo nove tarče, ker veliko ljudi ne pozna običajnih vrst goljufij. Lažno predstavljanje, ki vključuje množično pošiljanje e-pošte na več različnih naslovov in prošnjo za občutljive podatke, je ena najpogostejših vrst goljufij v mednarodni trgovini. Prevara z akreditivom vključuje, da nekdo ustvari akreditiv za podstandardno ali neobstoječe blago in nato denar spravi v žep. Goljufije z deponiranim denarjem vključujejo mednarodne prevarante, ki uporabljajo realistična spletna mesta za depozite, da uporabniku ukradejo denar. Številni prevaranti zakonitim podjetjem pošiljajo tudi ponarejena denarna nakazila in čeke.
Prevara z lažnim predstavljanjem se običajno zgodi na enega od dveh načinov z mednarodno trgovinsko goljufijo. Najpogostejši je, da nekdo prejemniku pove, da je upravičen do velike vsote denarja. Ta denar naj bi bil bodisi od sorodnika bodisi od banke, ki noče, da bi denar odšel v državo, kavelj pa je v tem, da lahko prejemnik denar pobere, če pošlje občutljive podatke. Druga metoda je, da se e-poštno sporočilo prikaže, kot da prihaja od zakonite mednarodne banke ali podjetja, ki ga prejemnik pogosto obiskuje, in da uporabnike prosi, naj posodobijo svoje osebne podatke. V obeh primerih skušajo prevaranti pridobiti uporabnikovo številko socialnega zavarovanja, številko kreditne kartice, ime banke in geslo ali druge občutljive podatke.
Mednarodna trgovinska goljufija s depozitom se zgodi, ko nekdo od nekoga kupi izdelek. Za prenos denarja bo prevarant predlagal uporabo deponirane storitve. Težava je v tem, da je prevarant ustvaril spletno mesto, ki je videti samo kot storitev depozita. Namesto zakonitega denarnega nakazila, pri katerem bi prevarant dobil denar po pošiljanju izdelka, prevarant v tem primeru denar dobi takoj, uporabnik pa nič.
Akreditivi, bančna pisma, ki obljubljajo plačilo za artikel, so vključena v zakonito mednarodno trgovino, vendar jih prevaranti znajo uporabiti tudi za goljufije v mednarodni trgovini. Prevarant obljubi, da bo odposlal artikel, žrtev pa mu da akreditiv. Na tej točki prevarant najde institucijo, ki je pripravljena odplačati akreditiv brez dokumentov, ki kažejo, da so bili izdelki odposlani, ali pa prevarant pošlje prazno škatlo, da dobi potrebne dokumente za pošiljanje. To pomeni, da prevarant dobi obljubljeni denar, žrtev pa izgubi denar in v zameno ne dobi nič vrednega.
Z lažnimi denarnimi nakazili in čeki prevarant pošlje dokument prodajalcu. Ček ali denarna nakaznica je za znesek, ki je višji od vrednosti artikla, prevarant pa prosi prodajalca, da nakaže dodaten znesek. Ko je žica končana, ima prevarant dodaten denar, medtem ko mora žrtev plačati celoten znesek čeka, ko banka ugotovi, da je ponaredek.
SmartAsset.