Določitev kazenske odškodnine se od države do države močno razlikuje. V nekaterih državah, kot so številne evropske države in Japonska, sodišče običajno ne dodeli tovrstne denarne odškodnine tožniku. V Združenih državah Amerike različni državni zakoni urejajo dodelitev kazenske odškodnine, nekateri državni zakoni pa postavljajo zgornje meje ali omejitve zneska te vrste denarne nagrade, ki je na voljo tožniku v civilnem odškodninskem postopku. Poleg tega je ameriško vrhovno sodišče omejilo prekomerne dodelitve kazenskih odškodnin, pri čemer je navedlo, da kršijo klavzulo o pravilnem postopku ustave ZDA. V določeni situaciji ni univerzalne omejitve kaznovalne odškodnine, višina kaznovalne odškodnine pa je v veliki meri odvisna od zakonov sodne oblasti in dejstev v zvezi z odškodninskim ravnanjem, ki je povzročilo poškodbe tožnika.
Za razliko od kompenzacijske odškodnine, kjer je namen tožniku povrniti škodo za njegovo škodo, sodišča prisodijo kaznovalno odškodnino, da bi kaznovala storilca in ga kaznovala za zadevno vedenje. Drug namen teh denarnih glob je odvračanje storilca od takšnega ravnanja v prihodnje, pa tudi odvračanje javnosti od takega ravnanja. Posledica tega je, da mora kaznivo dejanje, da bi bilo kvalificirano za to vrsto denarne nagrade, vključevati namerno željo po škodi tožniku in ne zgolj malomarnost, do katere bi prišlo v okviru nesreče.
V nekaterih primerih v Združenih državah je porota odgovorna za določitev, ali naj to odškodnino prisodi tožniku, pri čemer uporablja okvir, določen z zakonom ali sodno prakso. V drugih primerih mora sodnik uporabiti ustrezen zakon, da odloči o uporabi odškodnine v danem primeru. Tisti, ki so zadolženi za sprejemanje odločitev o odškodnini, se lahko razlikujejo glede na pristojnost in okvir sodnega sistema države.
Številne države in lokalne jurisdikcije postavljajo omejitve pri dodelitvi odškodnine, razen če gre za posebej hude odškodninske primere. Kaznovne odškodnine običajno niso na voljo v pogodbenih primerih, razen v izbranih primerih, ko je zavarovalnica prekršila stik v tako nezaslišani slabi veri, da je denarna odškodnina primerna. Odškodninska reforma je v mnogih regijah postavila tudi omejitve glede zneska denarne nagrade, ki jo lahko tožnik izterja na podlagi odškodninskega zahtevka. Podobno ima sodna praksa v nekaterih državah omejeno odškodnino za odškodninske primere.