Kako prijavim vladno goljufijo?

Skoraj vse države imajo uradne kanale, prek katerih lahko državljan prijavi vladne goljufije. Če želite začeti postopek prijave, se obrnite na vladno agencijo, ki ureja posebno vrsto goljufije, ki jo prijavljate, in vprašajte, kako nadaljevati. Nekatere agencije lahko sprejemajo poročila samo po pošti ali faksu; drugi lahko dovolijo pošiljanje poročil po telefonu, e-pošti ali spletnem obrazcu. Vprašajte, ali agencija plačuje nagrade za informacije in kakšne so zahteve glede primernosti, da se kvalificira za nagrado. Če želite ostati anonimni, lahko izgubite pravico do prejema nagrade.

Če navedete kontaktne podatke, vas bo preiskovalna agencija običajno kontaktirala v 30 dneh in vas pozvala, da pošljete dodatne dokaze ali dokumente, ki dokazujejo obtožbo. Takrat vam bo preiskovalec dal nadaljnja navodila, kako predložiti dokumentacijo. Čeprav ni vedno nujno, da vas zastopa odvetnik, je na splošno priporočljivo, da dobite nekaj pravnega nasveta za posamezen primer, preden prijavite vladno goljufijo, še posebej, če je primer zapleten ali vključuje velike vsote denarja.

Ko posamezniki, korporacije ali državni uslužbenci ogoljufajo vlado, v bistvu kradejo denar ljudi. Pridni davkoplačevalci na koncu plačajo ceno za te zavajajoče sheme. Ker je vladna goljufija resno kaznivo dejanje, se takšni primeri pogosto odločno preganjajo. Obtoženi lahko poleg plačila velikih civilnih sodb odidejo v zapor. Ljudje, ki prijavijo vladne goljufije, so v pravni terminologiji znani kot žvižgači ali qui tam relatorji.

Obstaja veliko vrst vladnih goljufij. Goljufije pri davku od dohodka, goljufije pri javnih naročilih, lažne trditve, goljufije v zdravstvenem varstvu in goljufije z vrednostnimi papirji so za davkoplačevalce najdražje. Goljufije pri javnih naročilih in izvajalcih lahko vključujejo podkupnine ali povračila za pridobitev državnih naročil, zaračunavanje vladi za delo, ki ni bilo nikoli opravljeno, ali previsoke dejanske stroške. Po Zveznem zakonu o lažnih terjatvah je predstavljanje lažne trditve ali sodelovanje v zaroti za goljufanje vlade kaznivo. Če je tožena stranka v Združenih državah obsojena zaradi lažnih trditev, je poleg civilne globe v višini do 10,000 ameriških dolarjev (USD) odgovorna za trikratno odškodnino – trikratnik ukradenega zneska.

Tožbe zaradi goljufij v zdravstvu lahko izterjajo zneske v milijonih ali celo milijardah dolarjev. Običajne sheme goljufij v storitvah Medicare in Medicaid vključujejo previsoke zaračunavanje zdravstvenih storitev za laboratorijske teste ali postopke, ki niso bili nikoli opravljeni, ali namerno precenjevanje stroškov. Dohodninska goljufija vsako leto stane vlado velike vsote, ko davkoplačevalci ne plačajo svojega poštenega deleža. V Združenih državah lahko vsak posameznik anonimno prijavi davčno utajo pri davčni službi; vendar pa mora poročevalec, da bi prejel nagrado od IRS, navesti svoje ime in kontaktne podatke ter izpolnjevati nekatere zelo stroge zahteve glede poročanja.

Poročanje o goljufijah z vrednostnimi papirji lahko povzroči tudi velike finančne nagrade Komisije za vrednostne papirje in borze ali Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami. Nagrade se izplačajo za podrobne informacije o trgovanju z notranjimi informacijami, pranju denarja, kršitvah zakona o koruptivnih ravnanjih v tujini ali katerega koli zakona o vrednostnih papirjih. Obvestilo o goljufijah z vrednostnimi papirji zagotavlja sorodnikom qui tam tudi zaščito pred povračilnimi ukrepi njihovih delodajalcev. V primerih, ko žvižgač želi anonimnost, ga mora za prevzem nagrade zastopati odvetnik.
Tisti, ki prvi prijavijo posebne primere goljufije in predložijo dokaze, ki vodijo do obsodbe, lahko včasih zaslužijo denarno nagrado ameriških vladnih agencij, običajno 10 do 30 odstotkov izterjanega zneska. Ministrstvo za pravosodje ZDA upravlja program nagrajevanja žvižgačev, ki je izterjal več kot 20 milijard USD vladnega denarja in izplačal skoraj 3 milijarde USD nagrad. Medtem ko je povprečna nagrada za državljane žvižgača približno 1.5 milijona USD, so nekatere nagrade tudi 100 milijonov USD. Uporaba nagrad za spodbujanje oseb z neposrednim znanjem ali dokazi o vladnih goljufijah je bila tako uspešna na zvezni ravni, da so številne države zdaj uvedle podobne programe nagrajevanja za državljane, ki poročajo o goljufijah, ki vključujejo državna sredstva.

Za prijavo vladne goljufije ni vedno mogoče zbrati finančne nagrade in nekateri zaskrbljeni državljani ne želijo prejemati denarja za informacije, ki jih posredujejo. Na zvezni ravni Urad za odgovornost vlade (GAO) preiskuje obtožbe o goljufijah in zapravljanju s strani vlade in proti njej. GAO nikoli ne plača nagrad za napitnine. Prijava goljufije GAO se lahko opravi anonimno.