Kontrolni seznami za potrebno skrbnost so standardizirani seznami vprašanj in zahtev za dokumente, ki so zasnovani tako, da v celoti preverijo izvedljivost priložnosti, preden je transakcija zaključena. Ti kontrolni seznami bodo od stranke zahtevali, da pripravi informacije, ki ustrezajo situaciji, ki se razlikujejo glede na panogo. V vseh primerih pa bo ta vrsta kontrolnega seznama uporabljena kot preiskovalno orodje za ugotavljanje prizadevanj pogodbene stranke, da odkrije vse informacije, pomembne za postopek odločanja.
Zahteva, da stranka dokaže, da je pri izpolnitvi posla ravnala s potrebno skrbnostjo, ima svoje korenine v pogodbenem pravu. Sodišča bodo menila, da pisna pogodba predstavlja polni namen strank, vsak spor pa bo rešen z razlago besed na papirju. Če želi stranka zahtevati goljufijo ali neprimerno ravnanje za razveljavitev transakcije, sodišče pričakuje, da bo stranka dokazala, da je storila vse, kar bi lahko razumno storila, da bi ugotovila goljufivo naravo priložnosti in s tem povezane pasti.
Posledično so kontrolni seznami skrbnega pregleda postali priljubljen način za zagotavljanje in dokazovanje, da je bila vsaka tema, pomembna za transakcijo, temeljito pregledana. Če je prišlo do goljufije ali nepravilnega ravnanja, potem ni bila krivda oškodovanca, da tega ni mogel ugotoviti. Opravil je skrbnost in storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi ugotovil zakonitost transakcije.
Kontrolne sezname običajno standardizira industrija, tako da lahko prodajalci preprosto spustijo seznam in zagotovijo navedene informacije. Kupci lahko preprosto preverijo seznam in se prepričajo, ali je izdelano vse, kar pričakujejo v običajni transakciji. Na ta način postopka ni treba prilagajati za vsako posamezno transakcijo.
Skrbni pregled je sestavni del poslovnih združitev in prevzemov ter poslov poslovnih nepremičnin. Ko se podjetje prodaja ali združuje z drugim podjetjem, bo moralo zagotoviti izčrpno količino informacij za prikaz finančnega stanja podjetja in dokumentiranje stanja obstoječih odnosov. Tipični kontrolni seznami skrbnega pregleda bodo zahtevali informacije ne le od podjetja, temveč tudi od glavnih lastnikov in ključnih zaposlenih.
Pri transakcijah s komercialnimi nepremičninami morajo prodajalci med drugim običajno razkriti širok spekter informacij v zvezi z okoljskimi vprašanji, tehničnimi specifikacijami, zakonsko skladnostjo in statusom lastništva nepremičnine. Kontrolni seznami potrebne skrbnosti se uporabljajo za zagotovitev, da kdor koli je poslan, da dokonča transakcijo, ve, katere podatke je treba zbrati za pregled. Prav tako prodajalcu zagotovi vnaprejšnje obvestilo o informacijah, ki bodo potrebne za dokončanje transakcije, da se lahko vnaprej pripravi.
SmartAsset.