Odgovornosti agenta za goljufije običajno vključujejo preiskavo primerov ali primerov, v katerih podjetje ali organizacija sumi, da je prišlo do goljufivega dejanja. Ta vrsta agenta pogosto dela za finančno institucijo, kot je banka, zavarovalnica ali posojilodajalec, in pregleduje ali preiskuje različna poročila. To se pogosto začne s splošnim pregledom vložene dokumentacije in vloženih zahtevkov, vendar lahko zahteva raziskavo in preiskavo na terenu za opazovanje ljudi ali izvedbo intervjujev. Zastopnik za goljufije nato običajno zaključi primer s končnim poročilom, ki se vloži pri njegovem delodajalcu in navede predlagana dejanja.
Eno prvih dejanj, ki jih izvaja agent za goljufije, včasih imenovan preiskovalec ali uradnik, je pridobiti in pregledati primere, ki so lahko goljufive narave. Na primer, če zavarovalnica prejme zahtevek od stranke, potem lahko pošlje dokumentacijo zastopniku. Zastopnik nato te podatke pregleda, da ugotovi njihovo prvotno legitimnost, kar lahko vključuje dvakratno preverjanje osnovnih informacij, navedenih v zahtevku, in zagotovitev, da so pravilno izpolnjeni. V tej zgodnji fazi lahko agent za goljufije odobri dokumentacijo in jo posreduje ali se odloči, da je potrebna nadaljnja preiskava.
Kot drug primer se lahko agent za goljufije, ki dela za zavarovalnico, odloči, da se zdi zahtevek sumljiv, in opravi razgovor z osebo, ki ga je vložila. Nadaljnje raziskave lahko vključujejo pogovor z zdravstvenimi ali pravnimi strokovnjaki, ki sodelujejo z osebo, ki vlaga zahtevek, in zagotovitev, da so informacije, ki jih zagotovi tožnik, legitimne in točne. Zastopnik za goljufije v banki ali organizaciji za posojanje denarja lahko preveri reference, navedene v dokumentaciji, in opravi preverjanje preteklosti nekoga. Natančna narava raziskave, opravljene med preiskavo, se lahko razlikuje glede na naravo primera, vendar se običajno opravi za ugotavljanje zakonitosti zahtevka.
Ko agent za goljufije ugotovi, ali je dokumentacija točna, lahko svojemu delodajalcu zagotovi nadaljnja navodila. Če preiskava ne odkrije nič sumljivega, lahko uradnik priporoči, da se terjatev ali posojilo odobri. Ko raziskave ali preverjanja preteklosti pokažejo, da lahko pride do goljufive dejavnosti, bo agent verjetno svojemu delodajalcu naročil, naj zahtevek zavrne. Pogosto lahko pride do pravnih posledic, ko se odkrije tovrstna goljufija ali zloraba, zato se bo agent za goljufije morda moral obrniti na strokovnjake organov pregona in jim posredovati informacije, ki jih je zbral.