Kaj je dolgo podjetje?

Dolgo podjetje je podjetje, ki ga skupina kriminalcev ustanovi z goljufivim namenom. Upravljavci podjetja ga uporabljajo za vzpostavitev kredita in zbiranje gotovine od strank, nato pa zaprejo podjetje in izginejo, hranijo pa blago in sredstva ljudi, ki so menili, da je posel veljaven. Dolga podjetja so zaradi povečanega nadzora in neizogibnega razvoja obsežnih papirnih sledi manj pogosta kot nekoč, zaradi česar je ljudem težko zagrešiti goljufije, ne da bi jih ujeli.

Ljudje, ki delujejo dolgo, začnejo z nekaj koraki, da bi posel izgledal legitimen. Oddajo naročila pri veletrgovcih in proizvajalcih, oddajo takojšnja plačila ali plačajo vnaprej, da se uveljavijo kot zaupanja vredne in zanesljive stranke. Strankam tudi dostavljajo naročila. Cilj je ustvariti ime za podjetje, prepričati ljudi, da je dejansko podjetje, in spodbuditi ljudi, da mu zaupajo in se zanašajo na njegove storitve.

Ko so kriminalci pripravljeni izvesti goljufijo, od strank vzamejo naročila in gotovinske predujme ter se obrnejo, da naročijo blago na kredit od dobaviteljev. Podjetje ima gotovino od ljudi, ki pričakujejo naročila za dostavo, in prejema blago od podjetij, ki pričakujejo izplačilo kredita. Ko je podjetje zbralo čim več, ljudje, ki ga vodijo, vzamejo blago in odidejo. Lahko zadržijo gotovino in prodajo blago na datum v prihodnosti.

Dolgotrajna goljufija je težka iz več razlogov. Ljudje običajno želijo odpreti podjetja pod lažnimi imeni in z napačnimi informacijami, da jim je težje slediti, vendar je to lahko težko, če je preverjanje vseprisotno; trgovci ne bodo odobrili kreditov podjetju, ki ga vodijo ljudje, za katere se zdi, da zakonito ne obstajajo. Operaterji lahko s krajo identitete ustanovijo posel pod imenom resnične osebe, vendar to lahko povzroči tudi težave, saj lahko žrtev tatvino izve in jo prijavi organom pregona.

Ko ljudje izvedejo goljufijo, morajo najti tudi način, kako raztovoriti blago. To je lahko izziv, ko lahko podjetja pošiljajo opozorila, ki opozarjajo ljudi na goljufijo. Oseba, ki prejme ponudbo za nakup blaga z nenavadnim popustom, bi lahko incident prijavila proizvajalcu, kar bi omogočilo prijetje storilcev kaznivih dejanj. Podobno so lahko stranke, ki jih je dolgoletno podjetje ogoljufalo, agresivne pri prijavi organom pregona, ko se lahko povežejo z drugimi ljudmi, ki so prav tako žrtve goljufije, in se zavedajo, da niso bili edini, ki jih je dolgo podjetje prevaralo.